Навигация по сайту

Топ новостей за сегодня

Правительство утвердило меры по совершенствованию оплаты труда бюджетников в 2018 году с помощью повышающих...далее...
Любимые герои, знакомые с детства, теперь и на Puma Suedeдалее...
У каждого банка своя система скоринга, по которой оцениваются будущие клиенты. далее...

Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$

Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$
Дата публикации: 13.02.2018 22:09


Потерпевшими по делу признаны более 900 человек. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей.
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря. 

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств, в период с февраля 2015 года по апрель 2016 - составляет более 760 тысяч белорусских рублей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Vladelets-kompanii-obraschaetsja-k-investoram.jpg

Установлено, что 22-летний мужчина путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union» завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере. Для этого он разработал план преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан. 

Jakoby-preimuschestva-kompanii.jpg

Фактически была создана финансовая пирамида (так называемый: хайп), которая под видом привлечения инвестиций, не осуществляла хозяйственной деятельности. Проценты инвесторам, начислялись за счет привлечения средств от последующих участников.

2018-02-13_22-50-00.png
Скриншот с сайта New Assets Union, причем сам домен был зарегистрирован в 22.02.2015г.
* возраст любого домена (адреса сайта) можно проверить с помощью сервиса whois.com


Для создания видимости активной финансовой организации, обвиняемый выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Он создал веб-сайт проекта New Assets Union, где рекламировалось получение дохода от инвестирования, и размещалась информация о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную деятельности. 

2018-02-13_22-52-35.png


Также была разработана и использована система вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков (партнерская программа). iPhone - за 100 приглашенных, ноутбук MacBook - за 500, 10.000 долларов США - за 10000.

871870c9b5b3.png

С целью привлечения большего количества инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.

Perechislenie-mnimoj-dejatelnosti-kompanii.jpg

В ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц. 

Bonusy-za-privlechenie-klientov.jpg

Vruchenija-podarka-uchastniku-piramidy-1.jpg

На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта – индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в  конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему. 

При этом молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.

-3 2.2+ 0
С этим материалом читают:
Осудили мужчину, который пьяным поджег милицейский «уазик»
Происшествие случилось в ноябре 2017 года. Тогда в Мозыре сгорел милицейский «УАЗ-Патриот», который перевозил задержанного 57-летнего местного жителя. Недавно над мужчиной состоялся суд.
Видеофакт: в Мозырском районе пьяный бесправник устроил гонки с ГАИ
Нерадивый водитель пытался скрыться в лесу, но не тут то было.
Старнтует акция ГАИ «Пьяному не место за рулем!».
С 2 по 11 февраля 2018 года на территории Мозырского района проводится профилактическое мероприятие «Пьяному не место за рулем!».
В Мозыре при пожаре на ул. Нефтестроителей погиб мужчина
21 января в 01-48 спасатели Мозырского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре квартиры по улице Нефтестроителей д.13 в городе Мозырь.
07.04.2018 Долгожданный Рок концерт в ДК Строитель
-0 0+ 0
14.03.2018 16:34
07.04.2018 в ДК Строитель состоится большой рок концерт с участием мозырских рок групп. далее...
Новый релиз. Белены Объелся -
-0 0+ 0
12.10.2017 17:17
На белорусском музыкальном интернет-лейбле «Пяршак» вышел третий лонгплей мозырского рэп-проекта «Беленый Объелся». Десять треков – десять философских зарисовок на темы, которые волнуют каждого, кто о... далее...

© 2014, MLife - портал города Мозырь. ООО "ИстПал - Торговый Центр".

тел. +375 (29) 213-33-33, Контактная информация, Размещение рекламы


Создание сайтов в Мозыре - MLife Media