Навигация по сайту

Топ новостей за сегодня

Если вы ищете выгодное вложение в коммерческую недвижимость, предлагаем вашему вниманию уникальное п...далее...
В Гомельской области стартовал новый сезон проекта "Школа молодого руководителя". Об этом ...далее...
Начальник службы экологической информации Белгидромета Минприроды Елена Мельник рассказала, действит...далее...
Футболисты "Славии" одержали третью победу подряд на старте чемпионата Беларуси.далее...
Судом Мозырского района постановлен приговор по уголовному делу об истязании семилетнего ребенка, со...далее...

Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$

Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$
Дата публикации: 13.02.2018 22:09


Потерпевшими по делу признаны более 900 человек. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей.
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря. 

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств, в период с февраля 2015 года по апрель 2016 - составляет более 760 тысяч белорусских рублей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Vladelets-kompanii-obraschaetsja-k-investoram.jpg

Установлено, что 22-летний мужчина путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union» завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере. Для этого он разработал план преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан. 

Jakoby-preimuschestva-kompanii.jpg

Фактически была создана финансовая пирамида (так называемый: хайп), которая под видом привлечения инвестиций, не осуществляла хозяйственной деятельности. Проценты инвесторам, начислялись за счет привлечения средств от последующих участников.

2018-02-13_22-50-00.png
Скриншот с сайта New Assets Union, причем сам домен был зарегистрирован в 22.02.2015г.
* возраст любого домена (адреса сайта) можно проверить с помощью сервиса whois.com


Для создания видимости активной финансовой организации, обвиняемый выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Он создал веб-сайт проекта New Assets Union, где рекламировалось получение дохода от инвестирования, и размещалась информация о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную деятельности. 

2018-02-13_22-52-35.png


Также была разработана и использована система вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков (партнерская программа). iPhone - за 100 приглашенных, ноутбук MacBook - за 500, 10.000 долларов США - за 10000.

871870c9b5b3.png

С целью привлечения большего количества инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.

Perechislenie-mnimoj-dejatelnosti-kompanii.jpg

В ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц. 

Bonusy-za-privlechenie-klientov.jpg

Vruchenija-podarka-uchastniku-piramidy-1.jpg

На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта – индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в  конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему. 

При этом молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.

-3 2.2+ 0
С этим материалом читают:
В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
28 марта в 13-47 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о  пожаре сухой растительности и угрозе дачным домам в деревне Лубня ДСК «Парус-1» Мозырского района.
В Мозыре нога девочки застряла в решетке: потребовалась помощь спасателей
9 марта в 14-07 в службу спасения по телефону «101» поступило сообщение о том, что на бульваре Юности в Мозыре у девочки застряла нога в металлической решетке окна подвала.
В Мозыре с автобуса следовавшего из РФ задержали наркокурьера с 0,5 кг. психотропа MDMB
Оперативники погранслужбы пресекли канал поставки наркотиков из России
В Калинковичах сын убил мать из-за 500 долларов
Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 72-летней женщины.
Черная пятница! Спешите! Только 21 сентября!
-3 1.3+ 1
19.09.2018 10:17
Мы рады сообщить Вам, что 21 сентября 2018 г. в склад-магазине строительных материалов "БУДНИ" ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА! далее...
Ламинирование Биозавивка Ботокс ресниц
-1 0.9+ -2
16.08.2018 14:01
Новая эстетическая и уходовая процедура Биозавивка Ламинирование Ботокс ресниц теперь в Мозыре! далее...
Мы в соц. сетях:
Мобильные приложения:

Расписание автобусов:
Google Play App Store

Посещаемость:

вчера визитов: -
за 30 дней визитов: -
месячная аудитория: - чел.

* по данным Яндекс.Метрики

купить рекламу

© 2014-2024, MLife - портал города Мозырь
ООО "ИстПал - Торговый Центр", УНП: 400465480

Создание сайтов в Мозыре - MLife Media