Навигация по сайту

Топ новостей за сегодня

Деньги граждан будут аккумулироваться на специальных счетах облисполкомов и Мингорисполкома. далее...
В результате ДТП в Мозыре трехмесячный малыш выпал из люльки и получил сотрясение мозга
далее...
Мы рады сообщить Вам, что 21 сентября 2018 г. в склад-магазине строительных материалов "БУДНИ&q...далее...
В грядущие выходные, 22 сентября, в Мозыре отметят 863-летие города. Программа праздничных мероприят...далее...
Задержанный по подозрению в истязании котят житель Мозыря дал первые показания российским следователям....далее...

Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$

Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$
Дата публикации: 13.02.2018 22:09


Потерпевшими по делу признаны более 900 человек. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей.
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря. 

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств, в период с февраля 2015 года по апрель 2016 - составляет более 760 тысяч белорусских рублей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Vladelets-kompanii-obraschaetsja-k-investoram.jpg

Установлено, что 22-летний мужчина путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union» завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере. Для этого он разработал план преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан. 

Jakoby-preimuschestva-kompanii.jpg

Фактически была создана финансовая пирамида (так называемый: хайп), которая под видом привлечения инвестиций, не осуществляла хозяйственной деятельности. Проценты инвесторам, начислялись за счет привлечения средств от последующих участников.

2018-02-13_22-50-00.png
Скриншот с сайта New Assets Union, причем сам домен был зарегистрирован в 22.02.2015г.
* возраст любого домена (адреса сайта) можно проверить с помощью сервиса whois.com


Для создания видимости активной финансовой организации, обвиняемый выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Он создал веб-сайт проекта New Assets Union, где рекламировалось получение дохода от инвестирования, и размещалась информация о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную деятельности. 

2018-02-13_22-52-35.png


Также была разработана и использована система вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков (партнерская программа). iPhone - за 100 приглашенных, ноутбук MacBook - за 500, 10.000 долларов США - за 10000.

871870c9b5b3.png

С целью привлечения большего количества инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.

Perechislenie-mnimoj-dejatelnosti-kompanii.jpg

В ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц. 

Bonusy-za-privlechenie-klientov.jpg

Vruchenija-podarka-uchastniku-piramidy-1.jpg

На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта – индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в  конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему. 

При этом молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.

-3 2.2+ 0
С этим материалом читают:
В Мозыре мужчина спрыгнул с моста
Причину своего экстраординарного поступка мозырянин объяснить не смог.
В Мозыре, при пожаре квартиры погиб мужчина.
7 августа в результате пожара по ул. Пролетарской в г. Мозырь погиб пенсионер 1958 года рождения.
36-летний мозырянин ради селфи незаконно проник на охраняемый объект в воинской части
Днем 6 августа, 36-летний мозырянин залез на одну из вышек, расположенных на территории воинской части в Вилейском районе в деревне Шиловичи, и сделал селфи. Экстрималу грозит штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест.
Пятеро белорусов погибли в ДТП в Украине
Рейсовый микроавтобус Одесса-Гомель с белорусскими номерами врезался в в припаркованный на обочине грузовик
Черная пятница! Спешите! Только 21 сентября!
-2 0.4+ 0
19.09.2018 10:17
Мы рады сообщить Вам, что 21 сентября 2018 г. в склад-магазине строительных материалов "БУДНИ" ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА! далее...
Ламинирование Биозавивка Ботокс ресниц
-0 0+ 0
16.08.2018 14:01
Новая эстетическая и уходовая процедура Биозавивка Ламинирование Ботокс ресниц теперь в Мозыре! далее...
Мы в соц. сетях:
Мобильные приложения:

Расписание автобусов:
Google Play App Store

Посещаемость:

вчера визитов: -
за 30 дней визитов: -
месячная аудитория: - чел.

* по данным Яндекс.Метрики

купить рекламу

© 2014-2018, MLife - портал города Мозырь
ООО "ИстПал - Торговый Центр", УНП: 400465480

Создание сайтов в Мозыре - MLife Media