Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря. 

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств, в период с февраля 2015 года по апрель 2016 - составляет более 760 тысяч белорусских рублей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.



Установлено, что 22-летний мужчина путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union» завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере. Для этого он разработал план преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан. 



Фактически была создана финансовая пирамида (так называемый: хайп), которая под видом привлечения инвестиций, не осуществляла хозяйственной деятельности. Проценты инвесторам, начислялись за счет привлечения средств от последующих участников.


Скриншот с сайта New Assets Union, причем сам домен был зарегистрирован в 22.02.2015г.
* возраст любого домена (адреса сайта) можно проверить с помощью сервиса whois.com

Для создания видимости активной финансовой организации, обвиняемый выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Он создал веб-сайт проекта New Assets Union, где рекламировалось получение дохода от инвестирования, и размещалась информация о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную деятельности. 




Также была разработана и использована система вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков (партнерская программа). iPhone - за 100 приглашенных, ноутбук MacBook - за 500, 10.000 долларов США - за 10000.



С целью привлечения большего количества инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.



В ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц. 





На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта – индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в  конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему. 

При этом молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.