Навигация по сайту

Топ новостей за сегодня

Чаму у аднаўленні гісторыка-культурнай спадчыны нельга спадзявацца на дзяржаву, распавёў палесскі ме...далее...
Корреспондент MLife посетила уникальный спектакль Купаловского театра и поделилась впечатлениямидалее...
Белстат опубликовал статистические данные по обеспеченности населения легковыми автомобилями в разре...далее...
Девочка внезапно появилась на проезжей частидалее...

Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$

Житель Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более 350000$
Дата публикации: 13.02.2018 22:09


Потерпевшими по делу признаны более 900 человек. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей.
Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря. 

Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств, в период с февраля 2015 года по апрель 2016 - составляет более 760 тысяч белорусских рублей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Vladelets-kompanii-obraschaetsja-k-investoram.jpg

Установлено, что 22-летний мужчина путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union» завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере. Для этого он разработал план преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан. 

Jakoby-preimuschestva-kompanii.jpg

Фактически была создана финансовая пирамида (так называемый: хайп), которая под видом привлечения инвестиций, не осуществляла хозяйственной деятельности. Проценты инвесторам, начислялись за счет привлечения средств от последующих участников.

2018-02-13_22-50-00.png
Скриншот с сайта New Assets Union, причем сам домен был зарегистрирован в 22.02.2015г.
* возраст любого домена (адреса сайта) можно проверить с помощью сервиса whois.com


Для создания видимости активной финансовой организации, обвиняемый выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Он создал веб-сайт проекта New Assets Union, где рекламировалось получение дохода от инвестирования, и размещалась информация о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную деятельности. 

2018-02-13_22-52-35.png


Также была разработана и использована система вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков (партнерская программа). iPhone - за 100 приглашенных, ноутбук MacBook - за 500, 10.000 долларов США - за 10000.

871870c9b5b3.png

С целью привлечения большего количества инвесторов, молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости.

Perechislenie-mnimoj-dejatelnosti-kompanii.jpg

В ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократно проводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске, Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждение участников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать от 100 до 300 процентов в месяц. 

Bonusy-za-privlechenie-klientov.jpg

Vruchenija-podarka-uchastniku-piramidy-1.jpg

На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов.

Все действия обвиняемого тщательно планировались с целью формирования положительного имиджа и демонстрации экономической выгодности проекта – индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконной финансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе. Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.» (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов, семинары проводились в  конференц-залах известных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему. 

При этом молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.

-3 2.2+ 0
С этим материалом читают:
ДТП в Мозыре: ребенок в реанимации
Девочка внезапно появилась на проезжей части
«Угон» в Калинковичах, которого не было
Примерно в 12.50 в Дежурную часть РОВД поступило сообщение об угоне автомобиля «Фольксваген Транспортер», который был припаркован на улице Князева, недалеко от поворота в районную поликлинику.
Житель Мозыря приговорен к 2,5 годам за хулиганство и насилие в отношении сотрудника милиции
Суд Мозырского района вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности.
365% годовых, в Мозыре раскрыта финансовая пирамида "Элеврус"
Сотрудники финансовой милиции пресекли деятельность в Мозыре финансовой пирамиды "Элеврус", сообщили Sputnik в среду в Комитете государственного контроля Беларуси.
Панорамная IP-камера 360 градусов - Датастрим ДЕП
-1 1.1+ 0
16.06.2018 11:05
На рынке можно встретить много камер, охватывающих большие территории, но только камеры с обзором в 360 градусов могут устранить проблему наличия мертвых зон. далее...
Шоу – проект «Зеркало» - Яркое танцевальное событие года.
-3 3.1+ 0
30.05.2018 09:37
Популярный в Мозыре танцевальный коллектив Театр танца «ALEXIS» Дворца культуры ОАО «Мозырский НПЗ» - для многих, как солнце на нашем творческом танцевальном горизонте. Артисты очаровывают, и, как спр... далее...
Мы в соц. сетях:
Мобильные приложения:

Расписание автобусов:
Google Play App Store

Посещаемость:

вчера визитов: -
за 30 дней визитов: -
месячная аудитория: - чел.

* по данным Яндекс.Метрики

купить рекламу

© 2014-2018, MLife - портал города Мозырь
ООО "ИстПал - Торговый Центр", УНП: 400465480

Создание сайтов в Мозыре - MLife Media